Afirma el último informe de Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos de EULos otros son Costa Rica e Isla Caimán. Estos tres países han presentado un importante crecimiento económico interrumpidamente en los últimos años, situación que ha llamado la atención de los organismos internacionales de antilavado y antinarcóticos de Estados Unidos.
El informe urge un mayor fortalecimiento en las unidades de Inteligencia Financiera de los bancos. Pide también una mayor vigilancia por parte de las instituciones llamadas a combatir el fraude, la evasión fiscal, la corrupción pública y privada, así como el tráfico de armas, de drogas y de personas. “Es ahí donde está la vulnerabilidad en la República Dominicana, según el Informe”, dijo el doctor Alejandro Rebolledo, director general del Instituto de Altos Estudios Profesionales y organizador de la “Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo”, que será celebrada en el país del 5 al 6 de mayo en hotel Paradisus Punta Cana. El evento expondrán 22 expertos nacionales y extranjeros.
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Inversión extranjera
El experto antilavado recomendó a los empresarios locales conocer bien a sus clientes antes de establecer negocios. Y dijo que es ahí donde el Estado debe interesarse por conocer primero el origen del dinero de un potencial inversionista.
Publicado hoy.com.do
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